Суббота, 24 сентября, 2022
No menu items!

Binance обращается к обвиняемым в пренебрежении нормативно-правовым соответствием, заявляя, что усилия по KYC стоили бирже миллиардов

Обязательно к прочтению

После сообщения агентства Reuters от 6 июня, в котором утверждалось, что Binance связана со схемами отмывания денег с участием ведущих даркнет- и хакерских групп, некоторые члены команды Binance по соблюдению нормативных требований прояснили ситуацию с обвинениями, рассказав о дополнительных усилиях, приложенных к соблюдению нормативных требований, и о том, как этот высокий контроль обошелся бирже в целое состояние.

«Binance лучше или такая же, как большинство бирж» — Гамбарян о внедрении KYC ‘Know Your Client’. A procedure when a trading platform or exchange would require you to confirm your identity in order for you to use them.

В интервью CoinDesk от 1 августа три члена команды, контролирующей соблюдение нормативных требований Binance — Тигран Гамбарян, Мэтью Прайс и Чагри Пойраз — отметили некоторые из этих дополнительных усилий и ответили на обвинения, выдвинутые против биржи.

Отвечая на вопрос о предполагаемой связи Binance с Hydra — крупнейшим в мире даркнет-рынком наркотиков, Мэтью Прайс указал на ошибочность утверждений о том, что Binance безразлично относится к соблюдению требований или что биржа одобряет преступную деятельность. «Это все равно, что сказать, что Bank of America поддерживает отмывание денег для наркокартелей», — сказал Прайс.

Тигран Гамбарян поддержал мнение Прайса. Он отметил, что биржа, как и все другие платежные посредники, не может контролировать то, что попадает в кошельки пользователей, заявив, что их полномочия заключаются в последующих действиях.

«Когда индийские мошенники просят людей приобрести подарочные карты Apple, означает ли это, что Apple теперь отмывает сотни миллионов долларов? Нет», — добавил Гамбарян, отметив, что Binance широко используется, потому что большинство мошенников прибегают к самым дешевым вариантам, а Binance — один из самых дешевых.

Было запрошено мнение членов группы о том, как Binance по сравнению с другими биржами относится к преступной деятельности. В ответ Гамбарян отметил, что большой объем Сколько криптовалюты было продано за определенный период, например, за последние 24 часа. операций на Binance может привести к случайной обработке большего количества незаконных денег, заявив далее: «Binance лучше или такая же, как большинство бирж». Гамбарян также указал на то, что они работают в разных юрисдикциях, как на сложный фактор.

Binance потеряла 90% клиентов после внедрения KYC, потеряв миллиардные доходы

В июле 2021 года компания Binance снизила лимит вывода средств для счетов без KYC с 2 BTC до 0,06 BTC в связи с возникшими опасениями. Команду попросили рассказать, наблюдалось ли после этого заметное снижение незаконной активности.

Гамбарян отметил, что они действительно стали свидетелями хорошего падения, но также и падения депозитов, добавив, что он заказал исследование, чтобы выяснить реальную ставку. «Существует огромная разница [в объеме незаконной деятельности], не только в депозитах, если посмотреть на общий процент в транзакциях», — сказал он.

Гамбарян сказал, что нет никаких доказательств того, что Binance является логовом преступной деятельности, и это то, о чем он хочет, чтобы мир знал. Выступая далее, Чагри Пойраз отметил, что им следовало бы почаще сообщать об этом, но такой шаг только подтолкнет других преступников.

Приводя пример, Пойраз напомнил, как Binance разорвала деловые связи с эстонской биржей Garantex, против которой власти США ввели санкции за содействие операциям с отмытыми средствами. Пойраз отметил, что этот шаг был предпринят за месяц до того, как биржа была официально подвергнута санкциям. «Есть и другие биржи, которые продолжают вести с ними бизнес», — добавил Пойраз.

Poyraz также отметил, что после внедрения процедур KYC они потеряли 90% своих клиентов, что привело к потере миллиардных доходов.

Последние новости

WazirX объявляет о делистинге USDC, USDP и TUSD в качестве явного стимула для BUSD

Ориентированная на Индию криптобиржа WazirX с 26 сентября исключит из списка три ведущих стейблкоина - USDC от Circle, USDP...

More Articles Like This