Четверг, 7 июля, 2022
No menu items!

Binance отбивается от утверждений, что она способствовала отмыванию $2,4 млрд. украденных криптовалют

Обязательно к прочтению

Согласно сообщению, опубликованному в понедельник в Reuters преступники отмыли миллиарды долларов в криптовалюте в период с 2017 по 2021 год с помощью Binance, крупнейшей в мире криптовалюты по объему торгов.

Binance использовалась для отмывания криптовалюты на сумму $2,35 млрд: Отчет Reuters

Reuters в партнерстве с аналитическими фирмами Crystal Blockchain и Chainalysis отследили незаконные средства с кошельков на Binance. Газета также побеседовала с представителями правоохранительных органов и изучила судебные документы, сделав вывод, что недобросовестные игроки использовали Binance для отмывания своих незаконно нажитых средств.

В соответствии с Reuters , the North Korean cybercrime syndicate Lazarus group used Binance to launder at least $5.4 million that was stolen from Eterbase, a lesser-known cryptocurrency exchange in Slovakia. The scammers reportedly used a bevy of anonymous accounts thus Binance was not aware of the criminal transactions. Eterbase later closed its doors and filed for bankruptcy.

Reuters также подчеркивает, что российский даркнет-сайт Hydra использовал Binance для своей схемы с наркотиками на сумму 780 миллионов долларов. Посты Hydra, которые оценило издание, указывают на то, что Binance была лучшим местом для обработки платежей из-за небольшого количества информации, необходимой для создания счета.

Всего, Reuters estimated that Binance processed a staggering $2.35 billion worth of transactions involving tainted crypto in the period between 2017 and 2021.

В начале этого года американские власти обнаружили, что финансируемая государством группа Lazarus Group также ответственна за Ограбление на сумму 625 млн долларов, совершенное на Ethereum-боковой цепочке Ronin компании Sky Mavis . Binance удалось вернуть небольшую часть этих средств в конце апреля.

Binance отрицает обвинения в отмывании криптовалют

Binance, однако, резко опровергла это. Reuters’ calculations.

Директор по коммуникациям биржи Патрик Хиллманн заявил, что цифры «неточны и раздуты». Хотя он не предложил собственных расчетов Binance по выявленным случаям, он сказал, что компания работает над созданием «самой сложной команды киберкриминалистов на планете», которая «еще больше улучшит наши возможности по обнаружению незаконной криптоактивности на нашей платформе».

Хиллманн также заявил, что Binance использует инструменты мониторинга транзакций и оценки рисков, чтобы гарантировать, что любая незаконно приобретенная криптовалюта Криптология - это научное изучение криптографии, а также криптоанализа. будет своевременно изъята и возвращена законным владельцам.

Binance maintains it has some of the most rigorous anti-money laundering policies in the crypto industry. Hillmann further noted that the global exchange will continue working with law enforcement to uproot criminal syndicates using crypto.

Представитель Binance также поспешил выступить с критикой. Reuters доклад, заявив, что это «ужасно дезинформированный опус, в котором используется устаревшая информация 2019 года и непроверенные личные свидетельства».

Последние новости

Менее чем через месяц после запуска более 100 пулов токенов развернуты на Bancor v3

Спустя месяц после успешного развертывания Bancor v3 на Ethereum, более 100 пулов токенов развернули по протоколу. Согласно заявление...

More Articles Like This