Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против бывшего менеджера по продуктам ведущей торговой площадки NFT Невзаимозаменяемый токен, вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе OpenSea в мошенничестве и отмывании денег, что Минюст назвал «первой в истории схемой инсайдерской торговли цифровыми активами». Минюст утверждает, что бывший руководитель нарушил доверие участников рынка NFT, незаконно нажившись на конфиденциальной информации.
Согласно пресс-релиз в среду, Натаниэль Честейн в рамках своей работы отбирал НФТ для рекламы на главной странице OpenSea. Честейн обвиняется в использовании конфиденциальной информации о НФТ, которые будут рекламироваться на главной странице, для предварительной покупки этих НФТ и их продажи после того, как их цены подскочили после шумихи, которую они получили после появления на главной странице ведущего рынка НФТ.
«NFT могут быть новыми, но этот тип преступной схемы — нет. Как утверждается, Натаниэль Честейн предал компанию OpenSea, использовав ее конфиденциальную деловую информацию, чтобы заработать деньги для себя. Сегодняшние обвинения демонстрируют приверженность Бюро искоренению инсайдерской торговли — будь то на фондовом рынке или в блокчейне», — сказал прокурор США Дамиан Уильямс.
В период с июня по сентябрь 2021 года Честейн предположительно использовал эту конфиденциальную информацию, чтобы перевернуть несколько NFT. Чтобы замести следы, Честейн, как сообщается, использовал нехостинговые криптокошельки и анонимные счета на OpenSea.
Впервые о незаконной деятельности Честейна стало известно в сентябре прошлого года, когда твип НФТ отследил транзакции и спросил «Эй, @opensea, почему кажется, что у @natechastain есть несколько секретных кошельков, которые, судя по всему, покупают ваши дропы на первой странице до их появления в списке, затем продают их вскоре после всплеска популярности на первой странице для получения прибыли, а затем перебрасывают их обратно на свой основной кошелек Место, где пользователи криптовалюты могут хранить, отправлять и получать цифровые активы. с его панком на нем?».
Это разоблачение заставило ведущую торговую площадку NFT принять правила работы, запрещающие приобретение NFT в период их продвижения на OpenSea и ограничивающие покупку NFT с использованием инсайдерской информации. Примечательно, что вскоре после этого Честейн покинул свой пост.
Как уже говорилось ранее, Честейн обвиняется по одному пункту в мошенничестве с использованием средств связи и по одному пункту в отмывании денег. Бывшему руководителю OpenSea грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому пункту. «ФБР будет продолжать агрессивно преследовать тех, кто решил манипулировать рынком таким образом», — сказал Майкл Дж. Дрисколл, помощник директора ФБР, возглавляющий Нью-Йоркское отделение, которое участвовало в расследовании.
Хотя некоторые противники криптовалют утверждают, что анонимность, обеспечиваемая криптовалютами, позволяет преступникам легко скрывать свои преступления, Минюст США продолжает доказывать обратное. Как сообщалось в марте, Минюст задержал и предъявил обвинения Итану Нгуену и Андре Ллакуне в мошенничестве после ограбления инвесторов своего NFT-проекта Frosties. Томас Фатторуссо, специальный агент, отвечающий за расследование, предупредил преступников, что правоохранительные органы создают специальные подразделения, занимающиеся борьбой с преступностью в мире криптовалют.