На фоне геополитической напряженности институты Европейского союза ускоряют процессы регулирования криптовалют.
Это сделано «с учетом растущего числа криптоактивов и поставщиков услуг в Европе, глобальных финансовых проблем, активизации деятельности по отмыванию денег и возможного финансирования терроризма, связанного с виртуальными валютами», согласно заявлению правительства Литвы.
На этом фоне правительство Литвы намерено серьезно регулировать криптовалюты и торговлю ими с целью ограничения отмывания денег и предотвращения уклонения от финансовых санкций, по словам министерства финансов Литвы.
В четверг, 9 июня, Министерство финансов намерено ввести строгие правила в отношении криптовалютных бирж и полностью запретить анонимные кошельки. Это произошло на фоне участившихся в последнее время случаев отмывания денег и вынесения обвинительных приговоров в балтийской стране.
Рассматривается закон о запрете кошельков лиц, не находящихся под опекой
Новые правила, разработанные министерством, были направлены в парламент и в настоящее время находятся на рассмотрении. В случае принятия, пересмотр существующих законов ужесточит правила идентификации пользователей и запретит анонимные счета. По мнению парламентариев, этот шаг сделан в преддверии будущих директив Европейского союза по регулированию криптовалют и финансов.
Закон требует, в частности, чтобы криптобиржи, работающие в Литве, требовали, чтобы их руководящий персонал был постоянным жителем Литвы. Также обязательной будет идентификация пользователей с помощью мер Know Your Customer (KYC). Ожидается, что будет также обнародован Литовский реестр юридических лиц.
Предлагаемый законопроект также направлен на повышение законодательных требований к регистрации бирж. Начиная с 1 января 2023 года, эти биржи должны будут зарегистрироваться в качестве корпоративной организации с минимальным номинальным капиталом в 125 000 евро.
Затягивание винтов в регулировании криптовалют
Этот шаг литовских властей является последним в серии регулятивных действий, предпринимаемых государственными органами по всему миру в отношении криптовалют. Что касается Литвы, то аппетит к регулированию усиливается по мере того, как Европейский союз вводит сложные правила в отношении поставщиков криптоуслуг.
После того, как Эстония приняла аналогичные правила в начале этого года, количество криптовалютных бирж в Литве резко возросло.
FCIS усилит свой прожектор?
В связи с геоэкономическими усилиями по снижению рисков, связанных с услугами поставщиков криптоактивов, ожидается, что Служба расследования финансовых преступлений (FCIS) активизирует свои проверки этих поставщиков.
В прошлом месяце Европейский парламент одобрил правила, направленные против анонимности в криптовалютной индустрии. Ожидается, что этот шаг усложнит транзакции между поставщиками криптоуслуг и кошельками, не являющимися хранилищами.