Понедельник, 8 августа, 2022
No menu items!

SEC обвиняет одиннадцать человек в многомиллионной схеме криптопирамиды

Обязательно к прочтению

Как и любая финансовая система, криптовалютное пространство имеет свою долю мошенничества и финансовых пирамид. На фоне растущего распространения и появления все большего числа таких схем, SEC предъявила обвинения 11 лицам в связи с их участием в глобальной крипто-схеме Понци, которая длилась два года.

Компания Forsage привлекла $300 млн от ничего не подозревающих розничных инвесторов

В официальный пресс-релиз 1 августа SEC предъявила обвинения 11 лицам, четверо из которых являются основателями криптовалютной пирамиды Forsage, которая привлекла $300 млн от розничных инвесторов, обещая аппетитные доходы. Жалоба была подана в окружной суд США в Северном округе штата Иллинойс.

Последние места жительства четырех учредителей находились в России, Республике Грузия и Индонезии. Помимо основателей, обвинения были предъявлены членам американской группы под названием «The Crypto Crusaders», которые продвигали эту схему, а также трем другим промоутерам из США. SEC требует судебного запрета, возмещения незаконно нажитых доходов и активов, а также гражданских штрафов.

Схема началась в январе 2020 года, когда четыре основателя — Владимир Охотников, Джейн Доу а/к/а Лола Феррари, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков — создали платформу Forsage.io как средство получения инвесторами прибыли от криптовалютных транзакций и «партнерского маркетинга».

Платформа позволяла инвесторам совершать операции с токенами в нескольких сетях, включая Ethereum, Binance и Tron. Пользователи получали реферальные бонусы за то, что приводили других людей зарегистрироваться под их началом, а старые инвесторы получали доход от депозитов новобранцев.

SEC Филиппин и Комиссар по ценным бумагам и страхованию MT потребовали расформировать платформу в сентябре 2020 года и марте 2021 года, соответственно, за работу в качестве мошеннической схемы. Тем не менее, схема продолжала действовать, и рекламные акции продолжались.

С 2021 года инвесторы потеряли более $1 млрд из-за криптомошенников

Двое обвиняемых, Сэмюэл Д. Эллис и Сара Л. Тайссен, согласились урегулировать обвинения без официального «признания или отрицания обвинений», говорится в пресс-релизе SEC.

Надзорный орган не ослабевает в своей борьбе с мошенничеством в криптовалютном пространстве. В марте агентство предъявило обвинения двум братьям и сестрам, Джону и Джонатине (Тине) Барксдейл, в обмане тысяч инвесторов на сумму более $124 млн через схему с использованием криптовалюты под названием «Ormeus Coin».

Усилия SEC по пресечению этих схем похвальны и необходимы, учитывая темпы роста мошенничества в криптовалютном пространстве по мере распространения криптовалют. Согласно данным ФТК отчет в начале июня, инвесторы в совокупности потеряли более 1 млрд. долларов из-за криптомошенников с 2021 года.

Последние новости

Биржевые сборы и комиссии не являются ведущим фактором для принятия криптовалют институциональными игроками: Отчет

По мере того, как стремительное распространение криптовалют набирает обороты, розничные и институциональные игроки изучают способы использования возможностей, предоставляемых криптовалютными...

More Articles Like This