Четверг, 6 октября, 2022
No menu items!

CFTC выдвигает обвинения против организатора схемы пирамиды с биткоинами стоимостью 12 миллионов долларов

Обязательно к прочтению

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинула обвинения против мужчины из Охии и его компаний в присвоении более 12 миллионов долларов США у клиентов в криптовалютной схеме Понци.

CFTC выдвигает обвинения

CFTC имеет взимается человек, обвиняемый в организации многомиллионной криптовалютной аферы.

Ратнакишор Гири из Нью-Олбани, штат Огайо, выдавал себя за успешного криптовалютного трейдера в тщательно разработанной схеме, призванной обмануть ничего не подозревающую публику, интересующуюся криптоактивами.

Через две свои компании SR Private Equity Собственный капитал - это средства, которые будут возвращены акционерам компании, если все активы компании будут ликвидированы, а все долги погашены в случае ликвидации. LLC и NBD Eidetic Capital LLC Гири якобы обещал инвесторам, что реинвестирует их капитал Капитал чаще всего определяется как большая сумма денег, которую вы используете для инвестирования. в инвестиционные фонды, чтобы они получили большие доходы — но все это было ложью.

В жалобе CFTC утверждается, что более 150 потенциальных инвесторов внесли в его фонды с марта 2019 года по настоящее время колоссальную сумму в 12 миллионов долларов наличными и не менее 10 биткоинов. Как вы уже догадались, Гири использовал эти деньги для финансирования роскошного образа жизни.

«В жалобе также утверждается, что в своих обращениях к клиентам ответчики упускали существенные факты, включая то, что ответчики присваивали средства клиентов для выплаты прибыли другим клиентам по схеме Понци, а также присваивали средства клиентов для оплаты роскошного образа жизни Гири, который включал аренду яхт, роскошный отдых и роскошные покупки». выдержка из жалобы гласит.

Гири, очевидно, сказал инвесторам, что они могут обналичить свои инвестиции в любое время, но это не соответствовало действительности. Его обвиняют в нарушении законов о сырьевых товарах, которые запрещают манипулирование фактами и «обманные приемы».

CFTC также обвиняет родителей Гири, Гири Субрамани и Лока Павани Гири, как ответчиков по делу, владеющих средствами, к которым они не имеют законного интереса.

Возврат средств инвесторам

Комиссия хочет, чтобы суд заставил Гири вернуть деньги обманутым инвесторам. Помимо указания Гири прекратить все действия, связанные с этой схемой, CFTC требует, чтобы он отказался от всех своих незаконно нажитых доходов.

В свою пятницу заявление Комиссар CFTC Кристин Н. Джонсон отметила, что Комиссия «строго исследует рынки и обеспечивает соблюдение правил в соответствии со своим мандатом по защите клиентов», но новые инвестиционные продукты, такие как криптоактивы, могут создать «новые проблемы».

Тем не менее, это дело иллюстрирует, что эффективное правоприменение и защита прав потребителей должны оставаться одним из их главных приоритетов, независимо от класса активов.

Последние новости

Binance хочет вернуться в Японию после четырех долгих лет работы

Binance может вернуться в Японию, поскольку биржа собирается подать заявку на получение операционной лицензии от регулирующих органов.Новый премьер-министр Японии...

More Articles Like This